证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-001
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
发出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的
公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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