福斯特: 第六届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-01 16:05:26
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证券代码:603806       证券简称:福斯特          公告编号:2025-001
转债代码:113661       转债简称:福 22 转债
           杭州福斯特应用材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本
次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司
董事长林建华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
  (一)《关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》
  截至 2024 年 12 月 31 日,“福 22 转债”转股价格已触发向下修正条件。同
意公司本次不向下修正“福 22 转债”转股价格,且在董事会审议通过后次一交
易日起一个月内(2025 年 1 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日),如再次触发“福 22
转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。
  内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特:关于不向下修正“福 22 转
债”转股价格的公告》(公告编号:2025-002)。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (二)《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会,内容详见上
海证券交易所网站披露的《福斯特:关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2025-003)。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                     杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                               二零二五年一月二日

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