证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-102
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于
次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，具
体内容如下：
一、关联交易概述
第二十三次会议，审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议
案》，为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，由公
司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司
董事长李柠先生为公司及控股子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过 3
亿元（以下简称“本次担保”）。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供
反担保。
沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实
际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票上市
规则》”）及《公司章程》等相关规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，其为
公司及子公司提供担保事项构成公司的关联交易。
提交董事会审议；经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三
次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回避表决；保荐机构发表了核
查意见。
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本次担保系沐朝控股、李柠先生提供的无偿担保，根据《股票上市规则》第
重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京沐朝控股有限公司
统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 18 号 1 号楼三层 B3003
法定代表人：李柠
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2021 年 04 月 02 日
营业期限：2021 年 04 月 02 日至无固定期限
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济
咨询服务；物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评估；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：李柠先生持股 50%，王朝光先生持股 50%。
关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份 89,221,410 股，占公司
总股本的 23.03%。沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。
沐朝控股不属于失信被执行人。
李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行
人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司的经营发展，沐朝控股、李柠先生拟为公司及子公司授信提供担
保，担保额度不超过 3 亿元。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反
担保。其他具体内容以最终签订的担保协议为准。
四、本次关联交易对公司的影响
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本次担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司正常生
产经营的需要，不存在损害中小股东及公司利益的情形，不会对关联方形成依赖，
也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2024 年年初至本公告披露日，沐朝控股、李柠先生分别为公司提供的额
度为 5,000 万元、3,000 万元的无偿财务资助，为子公司提供额度为 1 亿元的无
偿担保，累计已实际发生的各类关联交易的总金额为 1,058 万元。
六、审议程序及审核意见
过了《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，审查意见如下：沐
朝控股、李柠先生为公司提供担保，符合公司整体的经营发展需求。沐朝控股、
李柠先生为公司提供担保且不收取任何担保费用，体现了控股股东、实际控制人
对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符
合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议，
关联董事应当回避表决。
于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，董事会认为：本次担保事项
有利于公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。接受关联方沐朝控股、
李柠先生的担保且免于支付担保费用，符合有关法律、法规及其他规范性文件的
规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：本次担保事项
利于公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，体现了控股股东沐朝控股、
实际控制人李柠先生对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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经核查，保荐机构认为：汉邦高科接受关联方向公司提供担保暨关联交易事
项已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通
过，关联董事履行了回避表决义务，独立董事已召开了专门会议同意上述关联交
易事项，公司对上述关联交易事项履行了必要的决策程序。保荐机构对公司接受
关联方向公司提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
联方向公司提供担保暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
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