证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-064
深圳市博硕科技股份有限公司
第二届独立董事专门会议第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会
议第二次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、
施君先生以通讯方式出席会议，董事会秘书王琳先生列席会议。会议由汤胜先生
主持。会议召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事
专门会议制度》的有关规定，会议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，公司 2025 年度日常关联交易的预计基于市场化原则进行，符合公
司日常经营需求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，关联交易价格公
允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影
响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
因此，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议本项
关联交易时，关联董事应当回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
