证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-063
深圳市博硕科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议
通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通
讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及
部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认真审议了本议案，认为公司 2025 年度日常关联交易的预计基于市
场化原则进行，符合公司日常经营需求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的
规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖，同意本次
关联交易预计事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，保荐机
构出具了相应的核查意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐思通回避表决。
表决结果：通过
三、备查文件
议；
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
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