证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-065
厦门思泰克智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 12
月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋
先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的
议案》
经审议，监事会认为：本次“营销服务中心建设项目”增加实施主体及调整
投资构成明细事项，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，
符合公司实际经营需要，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资
金投向或其他损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关
规定。监事会同意本次“营销服务中心建设项目”增加实施主体及调整投资构成
明细事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的公告》。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项，符
合公司实际经营发展需要及相关法律法规的要求，能够进一步规范公司运作，提
升公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次变更经
营范围并修订《公司章程》事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
监事会
二〇二五年一月一日
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