证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-61
顺发恒能股份公司关于
因收购浙江普星德能然气发电有限公司控股权
可能形成接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、可能形成接受关联方担保的概述
顺发恒能股份公司（以下简称 “公司”或“顺发恒能”）于 2024 年 12 月 30
日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购浙江普星德能然气发
电有限公司 51%股权暨关联交易的议案》和《关于因收购浙江普星德能然气发
电有限公司控股权可能形成接受关联方担保的议案》，关联董事陈利军、李
爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独
立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票
弃权表决通过。上述议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年度第五次独立董
事专门会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，并发表审查意见。
根据相关决议，公司董事会同意以自有资金人民币 14,272 万元，向普星
能（香港）有限公司（以下简称“普星能”）收购其持有浙江普星德能然气发电
有限公司（以下简称“普星德能”）51%股权。同日，顺发恒能、普星能及普星
德能共同签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有普星德能
普星德能作为普星能控股子公司期间，普星德能存在接受关联方普星（
（安吉）
燃机热电有限公司提供担保的情形，相关担保为无偿担保，普星德能不支付担保
费用，亦不提供反担保。
本次交易完成后，公司将持有普星德能 51%股权，普星德能成为公司控股
子公司，并纳入公司合并报表范围。因此，公司可能会因收购控股权而形成接受
关联方担保。具体接受担保情况如下：
担保额度 合同签署
担保人 被担保人 债权人 合同编号
（万元） 日期
普星（安吉）燃 中国建设银行股份 HTC330647300Z
普星德能 4,000 2024 年 2 月 21 日
机热电有限公司 有限公司德清支行 GDB2024N002
由于公司的控股股东与普星（安吉）燃机热电有限公司的间接控股股东均
为万向集团公司，且公司与普星（安吉）燃机热电有限公司均受同一最终控制
人鲁伟鼎先生控制，因此上述接受担保事项构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。上述
接受关联方担保为无偿担保，普星德能不支付担保费用，亦不提供反担保，为
公司单方面获得利益行为。同时，公司因收购普星德能控股权而可能形成接受
关联方担保的关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
企业名称：浙江普星德能然气发电有限公司
统一社会信用代码：913305007652060271
法定代表人：沈强
注册资本：1,840.871 万美元
成立日期：2004 年 8 月 18 日
注册地址：浙江省湖州市德清县德清经济开发区长虹街
经营范围：天然气发电及上网销售，配套机电设备生产、销售，余热生产
热水销售，电网辅助服务项目开发、运营、维修及技术服务。（以上项目不涉
及外商投资准入特别管理措施内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股东名称 本次股权转让前持股比例 本次股权转让后持股比例
普星能（香港）有限公司 70.00% 19.00%
浙江普星蓝天然气发电有限公司 30.00% 30.00%
顺发恒能股份公司 - 51.00%
合计 100.00% 100.00%
司。
项 目
（经审计） （经审计）
资产总额 82,747.02 84,107.45
负债总额 58,115.89 56,123.37
净资产 24,631.14 27,984.08
项 目 （经审计） （经审计）
营业收入 25,976.25 20,730.56
营业利润 4,593.92 3,741.88
净利润 3,430.47 3,219.97
三、担保方基本情况
企业名称：普星（安吉）燃机热电有限公司
统一社会信用代码：9133050056819061XR
法定代表人：霍自勇
注册资本：4,601.2 万美元
成立日期：2011 年 2 月 25 日
注册地址：浙江省安吉经济开发区城北新区
经营范围：装机容量为 158MW 等级的电力电量、蒸气、热水的生产销
建）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
向集团公司，且与公司受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
四、担保协议的主要内容
（包括
复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（
（包括但不限于乙方垫
付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、
乙方实现债权与担保权利而发生的费用（
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
易总金额为 3,644.00 万元（不含公司及下属子公司在万向财务有限公司的存款
利息）。截止 2024 年 12 月 29 日，公司及下属子公司在万向财务有限公司的存
款余额为 507,609.89 万元。
六、董事会意见
本次可能形成接受关联方担保系因公司收购普星德能控股权所致，公司关
联方为普星德能提供担保，未收取任何费用，被担保方不提供反担保，体现了
关联方对普星德能业务发展和生产经营活动的支持，不存在损害公司利益的情
形，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。
七、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会第四次会议召开前，全体独立董事召开了 2024 年度第
五次独立董事专门会议，审议通过了《关于因收购浙江普星德能然气发电有限
公司控股权可能形成接受关联方担保的议案》。经独立董事专门会议审查，认
为：
本次可能形成接受关联方担保系因公司收购普星德能控股权所致，不会对
公司财务及经营状况造成重大不利影响，也不会对公司独立性构成影响。本次
接受关联方无偿提供担保，为公司单方获利行为，有利于促进公司可持续发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可该议
案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定实施回避表
决。
八、备查文件
特此公告。
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