淮河能源（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行人民币普
通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的
淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公
司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播；
经上市公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌；
表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认；
务等事项；
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票；
于公司的董事、监事、高级管理人员及必要的工作人员。本次交易对方也采取了
必要的保密措施。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本
次交易的情况。
综上，公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保
密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格
地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
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