证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-041
国元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）2024年12月30日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9：15-9：25，9：30-11：
时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共558人，代表股份数2,397,795,113
股，占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共有4人，代表股份数1,700,614,235股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的15.9765%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级
管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于
特别分红方案的议案》。
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
数的 1/2 以上同意通过。
公司 2024 年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
编号 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于特别分红方案
的议案》
其中，参加公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中
小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结
果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
《关于特别分红方案
的议案》
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律
意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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