证券代码：600969 证券简称：600969 公告编号：2024-049
湖南郴电国际发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.4490
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符
合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。公司董事会为本次股东大会召集人，公司副董事长雷运明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生代为出席会议
因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,677,564 98.8730 1,578,040 1.1091 25,340 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,677,564 98.8730 1,587,040 1.1091 25,340 0.0179
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第七届董
事会非独立董事
为公司第七届董
事会非独立董事
公司第七届董事
会外部董事
为公司第七届董
事会独立董事
为公司第七届董
事会独立董事
公司第七届董事
会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为第七届监事会
非职工代表监事
为第七届监事会
非职工代表监事
为第七届监事会
非职工代表监事
为第七届监事会
非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司章程> 的
议案》
郴电国际独
立董事工作
制度>的议
案》
周帮洪先生
为公司第七
届董事会非
独立董事的
议案》
雷运明先生
为公司第七
届董事会非
独立董事的
议案》
肖媛女士为
公司第七届
董事会外部
董事的议案》
葛玉辉先生
为公司第七
届董事会独
立董事的议
案》
周浪波先生
为公司第七
届董事会独
立董事的议
案》
李锦先生为
公司第七届
董事会独立
董事的议案》
吕英翔先生
为第七届监
事会非职工
代表监事的
议案》
李基明先生
为第七届监
事会非职工
代表监事的
议案》
黄文军先生
为第七届监
事会非职工
代表监事的
议案》
刘志春先生
为第七届监
事会非职工
代表监事的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄发庆、柳劲松
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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