证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-135
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 12 月 30 日会议以通讯方式举行,应到
董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定，会议审议通过了以下议案：
议案一、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案
详见公司今日披露的《内幕信息知情人登记制度》。
议案二、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》的议案
详见公司今日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》。
议案三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
详见公司今日披露的《董事会秘书工作细则》。
议案四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
详见公司今日披露的《信息披露事务管理制度》。
议案五、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
详见公司今日披露的《独立董事专门会议制度》。
议案六、关于制定《市值管理制度》的议案
详见公司今日披露的《市值管理制度》。
议案七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
详见公司今日披露的《投资者关系管理制度》。
议案八、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案
董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,800
万元，捐款将主要围绕乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业
培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作，为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、
贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。
详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公
告》。
议案九、关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案
根据有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资
金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发
生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目“重庆招商渝天府项目”预计整
体竣工时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 6 月，“徐州山水间花园二期项目”
预计整体竣工时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。
详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。
议案八因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表
决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。
其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
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