证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-096
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30
日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承
先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧
园二期和麦捷科技龙田分公司作为“研发中心建设项目”的实施地点，并将该
项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日,实施主体不变。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加
实施地点并延期的公告》。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司发展战略，公司拟将“射频滤波器扩产项目”整体变更为“射频滤
波器及高端电感扩产项目”，并对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延
期至 2026 年 12 月 31 日,同时增加麦捷科技智慧园二期和和麦捷科技龙田分公
司作为该项目的实施地点，实施主体不变。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用
途的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金股东大会决议有效期的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投
资管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州
市安可远磁性器件有限公司 100.00%的股权和王秋勇持有的成都金之川电子有
限公司 20.00%的少数股权，并拟向不超过 35 名投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议
有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次交易的注册同意文
件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871
号），注册批复自下发之日起 12 个月有效。
鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性
和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会审议将本次交易的决
议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。除延
长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于本次交易相关议案。根据上述会议决议，股东大会授权董事会办理本次交易相
关事宜的有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个
月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取
得中国证监会对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易完成
日。
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），
注册批复自下发之日起 12 个月有效。
鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性
和有效性，确保本次交易的顺利推进，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
五、审议通过了《关于设立董事会产品与技术委员会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司未来战略发展需要，为加快公司产品升级和技术发展，提升公司
综合竞争实力，公司决定在董事会下设置董事会产品与技术委员会。
董事会产品与技术委员会委员包括：李承、张美蓉、张照前，由张美蓉女
士担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
为止。
六、审议通过了《关于参与投资宁波中科宏晶新材料科技有限公司的议
案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司为有效增强磁性元件先进原材料的研究与技术储备能力，实现高性能
磁性材料的制备与应用技术，拟以自有资金人民币 1,000 万元认购宁波中科宏
晶新材料科技有限公司 10%的股权。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟对外投资的
公告》。
七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，相关事项的
具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
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