证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼
本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会
议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员
后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，全体董事一致推选周帮洪先生主持会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长
的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，
选举董事周帮洪先生（曾用名：周邦洪）为公司第七届董事会董事长，
董事雷运明先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
周帮洪先生、雷运明先生简历详见附件。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及
召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，
选举董事会各专门委员会成员如下：
肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）；
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任雷运明先生为公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴荣先生（简历详见附件）
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
为止。
吴荣先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
董事会秘书吴荣先生的联系方式如下：
电话：0735-2339276
邮箱：wrcdgj@163.com
地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼
邮政编码：423000
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监
的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄德洪先生、李峰先生、
何红丹女士为公司副总经理，李峰先生为公司财务总监（兼），唐丁顺
先生为安全总监（以上高级管理人员简历详见附件）。任期自董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满为止。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会决议，同意聘任李顺林先生为公司证券事务代表（简历详
见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
李顺林先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，已
承诺将参加最近一期上海证券交易所主板董事会秘书任职资格培训。
证券事务代表李顺林先生的联系方式如下：
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮箱：cdgj-zqb@163.com
联系地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
附件：
一、董事长和副董事长简历：
年 3 月任安仁县竹山乡副乡长；1998 年 3 月至 2001 年 9 月任安仁县清
溪乡副乡长；2001 年 9 月至 2004 年 2 月任安仁县承坪乡党委委员、副
乡长；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任安仁县安平镇党委副书记、政协联
络组长；2005 年 1 月至 2006 年 9 月任安仁县安平镇党委副书记、镇长；
年 10 月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任（兼）；2013 年
年 9 月至 2016 年 11 月任汝城县人民政府副县长候选人；2016 年 11 月
至 2019 年 7 月任汝城县人民政府副县长；2019 年 7 月至 2021 年 7 月任
汝城县委常委，统战部长；
县人民政府副县长（常务）候选人；2021 年 10 月至 2022 年 8 月任汝城
县委常委，县人民政府副县长（常务）；2022 年 8 月至 2024 年 11 月任
郴州市住房公积金管理中心党组书记 ；2024 年 11 月至今任郴电国际党
委书记。
周帮洪先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其
他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监
会、上海证券交易所处罚和惩戒。
年 6 月任郴州市财办综合科副科长；1998 年 6 月至 2002 年 7 月任郴州
市财办内贸科科长；2002 年 7 月至 2003 年 2 月任郴州市经贸委企业改
革科科长；2003 年 2 月至 2005 年 2 月任郴州市经贸委综合科科长；2005
年 2 月至 2005 年 6 月任郴州市国资委正科级干部；2005 年 6 月至 2005
年 9 月任郴州市国资委产权管理科科长；2005 年 9 月至 2007 年 1 月任
郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007 年 1 月至 2007 年 12
月任郴州市国资委副调研员；2007 年 12 月至 2017 年 12 月任郴州市国
资委党委委员、副主任（2008.02 任命）；2017 年 12 月至 2019 年 9 月
任郴州市残联党组成员、副理事长；2019 年 9 月至 2019 年 11 月任郴电
国际党委副书记；2019 年 11 月至今任郴电国际党委副书记、副董事长、
总经理。
雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其
他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监
会、上海证券交易所处罚和惩戒。
二、高级管理人员及证券事务代表简历
年任郴州市苏仙区岗脚中学、桥口镇中学教师；2002 年 11 月至 2004 年
郴电国际办公室文秘专责；2011 年 9 月至 2011 年 11 月任郴电国际纪委
委员；2011 年 11 月至 2017 年 1 月任郴电国际纪委委员、办公室副主任
（主持工作）；2017 年 1 月至 2019 年 9 月任郴电国际纪委委员、办公
室主任；2019 年 9 月至 2020 年 5 月任郴电国际董事、董事会秘书、办
公室主任；2020 年 5 月至 2021 年 4 月任郴电国际董事、董事会秘书；
年 8 月参加工作，2000 年 1 月至 2000 年 9 月任宜章县电力总公司梅田
供电所副所长；2000 年 9 月至 2002 年 10 月任宜章县电力总公司麻田供
电所所长；
司经理；2021 年 6 月至今任郴电国际党委委员、副总经理。
参加工作，
年 12 月至 2005 年 7 月任郴州市财政局国库科副科长；2005 年 7 月至 2008
年 7 月任郴州市政府采购办公室副主任 ；2008 年 7 月至 2010 年 8 月任
郴州市财政局企业科副科长 ；2010 年 8 月至 2013 年 3 月任郴州市财政
局教科文科科长 ；2013 年 3 月至 2019 年 5 月任郴州市财政局社会保障
科科长 ；2019 年 5 月至 2019 年 9 月任郴州市财政局企业科科长 ；2019
年 9 月至 2019 年 11 月任郴电国际财务总监人选；2019 年 11 月至今任
郴电国际财务总监。
工办继电保护专责；2000 年 3 月至 2002 年 9 月任郴州市电力公司生产
科继电保护专责；2002 年 9 月至 2004 年 7 月任郴州市电力公司生产科
副科长；2004 年 7 月至 2010 年 5 月任郴电国际郴州分公司生产科科长；
至 2019 年 2 月任郴电国际工程建设部临时负责人；2019 年 2 月至 2021
年 7 月任郴电国际工程建设部副经理(主持工作)；2021 年 4 月至 2021
年 7 月任郴电国际职工监事、工程建设部副经理(主持工作)；2021 年 7
月至 2023 年 1 月任郴电国际职工监事、副总工程师、生产技术部经理；
工师、高级人力资源管理师。1988 年 12 月至 1990 年 2 月，任永兴县水
利水电局助理工程师；1990 年 3 月至 1993 年 12 月任永兴县永兴水电站
工程指挥部机电副总代表；1993 年 12 月至 1997 年 11 月任永兴县永兴
水电站党总支委员、副站长；1997 年 11 月至 2000 年 11 月任永兴县供
电公司副总经理；2000 年 11 月至 2007 年 12 月任永兴县水利电力有限
责任公司党委委员、副总经理（其中：2003.01—2004.07 兼德能水电有
限公司董事、副总经理；2003.12—2004.07 兼湖南德能湘江水电公司副
董事长；2004.07—2005.05 郴电国际投资发展部经理、郴电国际水电投
资公司副经理；2005.05—2007.12 郴电国际永兴分公司经理；2007.07
—2009.07 郴电国际监事）；2007 年 12 月至 2019 年 11 月任郴电国际永
兴分公司党总支书记、经理；2019 年 11 月至 2022 年 12 月任郴电国际
董事；2022 年 12 月至 2024 年 12 月任郴电国际董事、安全总监。
具备证券从业资格。历任永兴水电站办公室秘书、副主任；永兴县人民
政府驻长沙办事处干事；永兴县二级水电站指挥部计财科副科长；永兴
县水电公司企管部副主任、物业公司经理；德能水电有限公司战略投资
部经理、德能湘江水电有限公司董事会秘书；郴电国际永兴分公司办公
室主任、工会副主席；郴电国际纪委委员、案件审理室主任。现任郴电
国际资本运营和证券事务部经理。
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