证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-041
正元地理信息集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 91
普通股股东所持有表决权数量 421,056,115
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6826
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员以现场结合通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 419,122,034 99.5406 1,245,962 0.2959 688,119 0.1635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,337,767 92.9967 2,113,790 5.8964 396,758 1.1069
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
会计师事务
所暨聘请致
同会计师事
务所（特殊
普通合伙）
为 2024 年度
审计机构及
其报酬的议
案》
购买控股子
公司股权暨
关联交易的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李冬梅、张阳
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》
《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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