证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-055
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章
程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第
二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 A 股
限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，公司 2022 年 A 股限制性股票激励
计划之 A 类权益的第二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期归属条件已
经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权并按照
《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办
理归属限制性股票的相关事宜。
关联监事李壮林对本议案回避表决；
表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0
票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条
件的公告》及《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第
一个归属期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年 A 股限制性股票激励计划》
及其摘要的有关规定，由于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的获授 A、
B 类权益的部分激励对象离职已不符合激励资格，另有激励对象存在主动放弃归
属权益的情况，对于此等已获授但尚未归属的限制性股票，将不予归属，并由公
司依法作废处理。
在审议通过本议案后至办理限制性股票A类及B类权益对应归属期归属股份
的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性
股票不得归属并由公司作废。
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规及《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废不得归属的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的公告》
。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
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