证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-047
江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于 2024 年
议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所
有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监
事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
限售条件成就的议案》；
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
关联董事张雪坚女士、丁胜先生、何明先生、夏帮华先生回避表决
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就，符合解除
限售条件的激励对象共计 40 名，可解除限售的限制性股票数量 2,132,000 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
公司董事会认为：公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管
理办法》和《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，可解除限售激励对象的
解除限售资格合法、有效，且激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全
部成就，同意公司根据相关规定办理 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期限制性股票解锁等事宜。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号 2024-050）。
三、报备文件
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
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