柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-30 19:28:01
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 证券代码:603368    证券简称:柳药集团      公告编号:2024-111
 转债代码:113563    转债简称:柳药转债
           广西柳药集团股份有限公司
“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示:
  ● 根据广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转
换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《可转换公司债券
持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出
的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代
理人)同意方为有效。
  ● 根据《会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本
次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人)具
有法律约束力。
  ● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
  ● 公司将根据可转债回售业务与年度兑息业务时间安排,另行披露《关于
“柳药转债”可选择回售的公告》。
     一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开时间:2024 年 12 月 30 日
  (二)会议召开地点:广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
  (三)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表
决。
  (四)出席会议的债券持有人及其持有债券情况:
未偿还债券总数的比例(%)
  (五)会议主持情况、出席情况:
  本次会议由公司董事会召集,董事会委派董事会秘书徐扬先生担任会议主席
并主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合
《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定,会议合法、有效。
  二、议案审议情况
  本次会议审议通过以下议案:
  议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  表决情况:同意票 35,710 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的 100%;反对票 0 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的
有表决权的债券总数的 0%;弃权票 0 张,占出席本次会议的债券持有人所代表
的有表决权的债券总数的 0%。
  上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案获
得通过。
  三、律师见证情况
  (一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:广东华商律师事务所
  律师:王振宇、李紫竹
  (二)律师见证结论意见
  公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定,由此作出的
本次债券持有人会议决议合法、有效。
  四、其他
 公司将根据可转债回售业务与年度兑息业务时间安排,另行披露《关于“柳
药转债”可选择回售的公告》。
 (一)“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议决议
 (二)广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024
年第一次债券持有人会议的法律意见书
 特此公告。
                    广西柳药集团股份有限公司董事会
                      二〇二四年十二月三十一日

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