证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-089
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第十
届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。现将
有关情况公告如下：
管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董
事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董
事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
王钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、强化规范运作及
推进经营决策等方面做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发
展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
董事会同意提名王晓辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，前
述事项尚需提交至公司股东会审议，如审议通过，新任董事任期将自公司股东会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
王晓辉，男，中国籍，1984 年出生，中共党员，会计学专业，管理学学士。曾任瑞华
会计师事务所经理、高级经理，北京光耀东方商业管理有限公司副总经理，潍坊亚星
化学股份有限公司非独立董事，现任公司财务总监。
王晓辉先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股 5%以上股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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