证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-080
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 57,644,227
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.2601
注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 1,267,001 股,上述股份不
享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 57,498,475 99.7471 80,850 0.1402 64,902 0.1127
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 57,560,237 99.8542 83,790 0.1453 200 0.0005
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《 关 于 变 更 3,487,7 95.988 80,85
机构的议案》
《关于 2025 年
度申请综合授 3,549,4 97.688 83,79
信额度并提供 83 4 0
担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:杨凯、柴世玉
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会