创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-066
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六
路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生主持本次股东大会，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席本次会议。
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二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
合授信额度及提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,835,993,129 99.7453 7,013,307 0.2466 227,000 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 619,876,196 99.8467 544,405 0.0876 407,000 0.0657
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,842,321,831 99.9679 580,305 0.0204 331,300 0.0117
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司及子
公司 2025 年度向
银行等金融机构
申请综合授信额
度及提供担保额
度预计的议案》
《关于公司日常
预计的议案》
《关于 2025 年度
开展期货和衍生
品套期保值业务
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。
山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,333,440,883 股，占
比 32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 638,453,593 股，占比
占比 2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715
股，占比 1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%。
三、 律师见证情况
律师：孙及、贾潇寒
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
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次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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