证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-067
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 181
普通股股东所持有表决权数量 144,674,499
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：
“公司表决权数量”为公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的剩余股
份数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 144,627,854 99.9677 22,701 0.0156 23,944 0.0165
（二） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：姚腾越、尚红超
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
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