证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-075
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 262,924,125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0918
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,863,536 99.9769 19,589 0.0074 41,000 0.0157
《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章
程>相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 262,908,754 99.9941 11,371 0.0043 4,000 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更部分募集
资金用途暨使用部分
超募资金永久补充流
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：徐莹、罗瑶
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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