证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-057
深圳中科飞测科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 115
普通股股东所持有表决权数量 96,212,018
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长陈鲁先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股
东大会规则》”）
《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《深圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,198,633 99.9860 12,677 0.0131 708 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,198,633 99.9860 12,677 0.0131 708 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,818 99.9810 16,792 0.0174 1,408 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,733 99.9851 12,677 0.0131 1,608 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,518 99.9807 16,792 0.0174 1,708 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,633 99.9850 12,977 0.0134 1,408 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,933 99.9853 12,677 0.0131 1,408 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,318 99.9805 16,792 0.0174 1,908 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,633 99.9850 12,977 0.0134 1,408 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,733 99.9851 12,677 0.0131 1,608 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,933 99.9853 11,677 0.0121 2,408 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,197,633 99.9850 12,677 0.0131 1,708 0.0019
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,518 99.9807 16,792 0.0174 1,708 0.0019
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,518 99.9807 16,792 0.0174 1,708 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,193,518 99.9807 16,792 0.0174 1,708 0.0019
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,194,118 99.9813 16,492 0.0171 1,408 0.0016
《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,200,733 99.9882 9,877 0.0102 1,408 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,199,233 99.9867 10,877 0.0113 1,908 0.0020
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,199,433 99.9869 10,877 0.0113 1,708 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,199,433 99.9869 9,877 0.0102 2,708 0.0029
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于
公司符
合向特
定对象
发行 A
股股票
条件的
议案》
《关于
公 司
度向特
发行 A
股股票
预案的
议案》
本次发
行股票
的种类
和面值
发行方
行时间
发行对
购方式
定价基
准日、
格及定
价原则
发行数
量
募集资
金投向
上市地
点
滚存利
安排
本次向
特定对
象发行
股票决
议有效
期
《关于
公 司
度向特
定对象
股股票
方案论
证分析
报告的
议案》
《关于
公 司
度向特
定对象
发行 A
募集资
金使用
可行性
分析报
告的议
案》
《关于
公司前
次募集
用情况
报告的
议案》
《关于
公 司
度向特
定对象
发行 A
股股票
摊薄即
期 回
报、采
取填补
措施及
相关主
体承诺
的 议
案》
《关于
公司未
来三年
（ 2024
-2026
年度）
股东分
红回报
规划的
议案》
《关于
公司本
次募集
资金投
向属于
科技创
新领域
的说明
的 议
案》
《关于
提请股
东大会
授权董
事会及
其授权
人士全
权办理
本次向
特定对
象发行
A 股股
票相关
事宜的
议案》
《关于
改聘会
务所的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，
已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：黄炜、黄嘉瑜
北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2024 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序均符合
《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，由
此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
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