证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-092
韵达控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先
生共 3 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本
次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加
《上市公司监管指引第 10
强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订本制度。
三、备查文件
特此公告。
韵达控股集团股份有限公司董事会
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