证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-104
中润资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。
程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司
含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）。
同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事
务所的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
关于召开2025年第一次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-106）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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