证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-060
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体董事。
（三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 30 日 15:00
会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董
事宋小明先生以通讯方式参会。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举黄波先生为公司第四届董事会董事长，同时任第四届董事会战略委
员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
黄波先生不再担任公司副董事长。
根据《公司章程》等规定，黄波先生担任公司法定代表人。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于选举公司董事长
的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满止。郑灵棠先生不再担任公司副总经理。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任孙邦成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交
本次董事会会议审议。
详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员
的公告》
。
（三）审议通过《关于设立公司工程监管中心的议案》
同意公司新设工程监管中心，作为公司工程建设项目的集中监管部门。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于新港公司新建粮食筒仓工程的议案》
同意广州港股份有限公司新港港务分公司新建粮食筒仓工程立项，项目总投
资 68,258.38 万元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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