证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-085
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2024
年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电话、专
人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次
董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于 2025 年度担保额度预计的议案
本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保
事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率，不
存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案
本次关联担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，
担保事项系为满关联方正常生产经营的需要，将提高关联方融资效率，不存在损害公
司和股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。
公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本
议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱三高先生回避表决。
公司独立董事已提前召开专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本
议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
四、关于增补公司第十届董事会董事的议案
单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事及董事
会战略委员会委员、审计委员会委员的职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意
提名王晓辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更董事的公告》（公告编号：临 2024-089）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定,公
司董事会拟增补董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
（一）拟增补独立董事刘鹏及董事黄凤英为第十届董事会战略委员会委员，增补
后公司本届董事会战略委员会委员为董事长朱三高先生、独立董事刘鹏先生、董事黄
凤英女士，其中董事长朱三高先生为董事会战略委员会主任委员。
（二）拟增补董事长朱三高先生为第十届董事会审计委员会委员，增补后公司本
届董事会审计委员会委员为独立董事余应敏先生、独立董事陈东梅女士和董事长朱三
高先生，其中余应敏先生为董事会审计委员会主任委员。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2024-090）。
特此公告。
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