证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-100
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/12/29
回购方案实施期限 2023.12.29~2024.12.27
预计回购金额 7,000 万元~14,000 万元
回购价格上限 21.86 元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 883.8875 万股
实际回购股数占总股本比例 4.6245%
实际回购金额 11,293.2185 万元
实际回购价格区间 9.42 元/股~15.20 元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠
新材”）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司同意以自有资金通过集中竞价交易方
式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低
于人民币 4,000 万元 （含 4,000 万元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000
万元），回购价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购期限为自董事会审议
通过回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 5 日在指定信息披露
媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-071）、
《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公
告编号：2024-003）。
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增
加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币 4,000 万
元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）”增加为“不低
于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）”。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚
新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司“提质增效重回报”
行动方案的公告》
（公告编号：2024-019）、
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》
（公告
编号：2024-020）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股
份回购价格上限由不超过 22 元/股调整为不超过 21.86 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年年度权益分派后调整回购股
份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。
二、 回购实施情况
（一）2024 年 1 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式实施了首次股份回购，具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在指定信息披露媒
体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方
式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）2024 年 12 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 8,838,875
股，占公司总股本（截至 2024 年 12 月 27 日的股本）191,130,961 股的 4.6245%，
回购最高价格 15.20 元/股，回购最低价格 9.42 元/股，回购均价 12.777 元/股，
使用资金总额 11,293.2185 万元（不含交易费用），回购金额在计划回购金额区间
内。
（三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定及公司董
事会审议通过的回购方案内容执行。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案
不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财
务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发
生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地
位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
告。在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前，公司控股股东及其一致
行动人、实际控制人在公司回购股份期间持有公司股份变动情况及原因如下：
公司控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士于 2023 年
股份转让协议》，吕新民先生及其一致行动人郭雪燕女士有意以协议转让股份的形
式为公司引入战略投资者，具体方式为吕新民先生转让 12,423,000 股，占总股本
的 6.5%，郭雪燕女士转让 2,867,000 股，占公司总股本的 1.5%。本次合计拟向谢
秉政先生转让的股份数量不超过 15,290,000 股，即不超过公司总股本的 8.00%。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟
通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：
上述股份转让于 2024 年 1 月 16 日办理完成股份过户登记手续，并取得中国
证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分股份完成过户
登记的公告》（公告编号：2024-007）
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份
方案之日起至本公告披露前未发生买卖公司股份的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%）
（股） （股）
有限售条件流通股份 0 0.00 0 0.00
无限售条件流通股份 191,130,697 100.00 191,130,961 100.00
其中：回购专用证券账户 0 0.00 8,838,875 4.6245
股份总数 191,130,697 100.00 191,130,961 100.00
注：
具的公司股本结构表。
“永 22 转债”转股 264 股所引起的股本变动情况。
五、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 8,838,875 股，回购的股份存放于公司回购专用证券
账户，根据回购股份方案拟用于股权激励或员工持股计划。在将回购股份用于上
述用途之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质
押、股东大会表决权等相关权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用
途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司
注册资本将相应减少。公司董事会将依据有关法律、法规、规范性文件的规定，
按照披露的用途使用回购股份并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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