证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-084
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计 2025 度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交
易价格。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5
票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、
王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届七
次董事会予以审议。
股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
行预计，八届三十三次董事会结合公司实际情况，增加了对湖南天
雁机械有限责任公司及哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联采
购预计。
公司 2024 年度日常关联交易预计及全年预计发生金额（未经审
计）如下：
预计金额与实
关联交易类 预计金额 全年实际发生
关联方 际发生金额差
别 (万元) 金额(万元)
异较大的原因
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 12,942 8,954
成都华川电装有限责任公司 11,442 9,175 公 司整机销 量
建设工业集团（云南）股份有限公司 4,168 3,491 降低，对供应商
向关联方购
重庆长安汽车股份有限公司 733 87 订 单减少及 供
买原材料
哈尔滨博通汽车部件制造有限公司 701 389 应商份额调整。
湖南天雁机械有限责任公司 2,700 2,719
小计 32,686 24,815
重庆长安汽车股份有限公司 72,624 53,761 根据销售实际
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 787 0 情况，
客户需求
向关联方销
数量低于年初
售产品、商品 河北长安汽车有限公司 90,232 51,529
预期。
小计 163,643 105,290
合计 196,329 130,105
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2025 年生产和销售计划，
公司对 2025 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
本年年初至 本次预计金
关联交易 预计发
关联方 计金额 业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 生金额
（万元） 例（%） 发生的交易 例（%） 差异较大的
（万元）
金额 原因
哈尔滨东安华孚机
械制造有限公司
成都华川电装有限
责任公司
向关联方 营规模上升，
建设工业集团（云
购买原材 3,300 0.82 3,491 3,832 1.08 但对供应商
南）股份有限公司
料 份额调整导
哈尔滨博通汽车部
件制造有限公司
湖南天雁机械有限
责任公司
小计 19,720 4.93 24,728 28,866 8.12
重庆长安汽车股份 预计订单增
向关联方 有限公司 加。
销售产 河北长安汽车有限 预计订单减
品、商品 公司 少。
小计 117,700 22.61 105,289 115,699 24.74
合计 137,420 130,017
二、关联方介绍和关联关系
法定代
序号 关联方 注册资本 关联关系 财务状况
表人
重庆长安汽车股 992,179.94 实际控制人控 详见将于 2024 年 4 月 18 日披露的长
份有限公司 万元 股子公司 安汽车年报。
哈尔滨东安华孚
万元，净资产 7,285.35 万元，2023
年度营业收入 16,572.50 万元，净利
司
润-799.57 万元。
成都华川电装有 49,657.34 控股股东之控 万元，净资产 52,448.73 万元，2023
限责任公司 万元 股子公司 年度营业收入 172,917.65 万元，净
利润 931.79 万元。
控股股东的控
湖南天雁机械有 49,188.875 详见将于 2023 年 4 月 20 日披露的湖
限责任公司 万元 南天雁年报。
资子公司
哈尔滨博通汽车 控股股东的全 2023 年 12 月 31 日总资产 11,168 万
元
司 资子公司 收入 9,473 万元，净利润 23 万元。
重庆长安汽车
河北长安汽车有 46,469 万 股份有限公司 详见将于 2024 年 4 月 18 日披露的长
限公司 元 子公司的控股 安汽车年报。
子公司
建设工业集团（云 103,304 万 实际控制人控 详见将于 2024 年 4 月 18 日披露的建
南）股份有限公司 元 股子公司 设工业年报。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价
格，均为市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述
关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下
签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零
部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外
部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳
定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关
联方的共同发展。
五、专项意见
公司九届二次独立董事专门会议对该日常关联交易预计事项进
行审议，意见为：公司 2024 年度日常关联交易体现了平等、自愿原
则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司 2025
年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际发生日常关联交
易的基础上，结合 2025 年经营计划做出的预测，交易方式和定价符
合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关
联交易事项并提交公司董事会审议。
六、备查文件
东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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