证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-18
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
；
具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（草案）》
。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
；
具体内容详见同日披露的《内幕信息管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则》
。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024 临-41）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
