证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-083
浙江康恩贝制药股份有限公司
十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第十一届董事会第五
次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝
中心 22 楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于 2024 年 12 月 24 日和 12 月 27 日以
书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，现场会议实到董事 9 人。
会议由姜毅董事长主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平以及公司董事会秘
书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议，监事王栋因出差请假未列席。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃
权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的公司临 2024—084 号《关于公司总裁调整的公告》。
同意罗国良先生因到龄退休原因辞去公司总裁职务。
为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，同意聘任公司董事长姜毅
先生兼任公司总裁，任职期限自本次董事会决议日起至公司十一届董事会届满时止。
（姜
毅先生简历见附件）
本议案事前已经公司十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议全票通
过。独立董事专门会议经审议后认为：本次董事会拟聘任姜毅先生担任公司总裁，姜毅
先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交
易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况；姜毅先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司总裁岗位的
职责要求，有利于公司未来的发展。
二、审议通过《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司经理层成员任期制及契约
化管理办法>的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司领导班子成员薪酬与考核
管理办法（试行）>的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬及经营业绩考核方案
的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）同意 2024 年度公司董事薪酬考核方案
鉴于除独立董事津贴按公司 2014 年第二次临时股东大会确定的每人 12 万元／年
（含税）标准发放外，在公司担任日常性实际工作岗位（包括兼任公司高级管理人员）
的董事，根据其在公司担任的日常性实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任日常性实际工作岗位的外部董事，不
在公司领取董事津贴，故公司董事薪酬考核方案不需再提交股东大会审议。
（二）同意 2024 年度公司高级管理人员薪酬考核方案
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖罚、任期激励四部分组成，
承担工作、作用发挥等综合确定；绩效年薪根据高级管理人员的年度经营业绩评价结果
确定。
公司高级管理人员的薪酬考核按照《浙江康恩贝制药股份有限公司领导班子成员薪
酬与考核管理办法（试行》执行。
以上第二、三、四项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第二次会议审议全票通过。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
附件：人员简历
姜毅，中国籍，男，1976 年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中
共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产
业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）
董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记，浙江康恩
贝制药股份有限公司第十届董事会联席董事长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委
书记、第十一届董事会董事长、总裁。现未持有本公司股份。
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