证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-077
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于全资子公司向参股公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全
资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参股公司保康
县尧治河桥沟矿业有限公司
（以下简称
“桥沟矿业”
）拟向股东申请不超过 4,000
万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比
例提供不超过 2,000 万元人民币借款，期限为 3 年，借款利率按照 5 年期以上
LPR 计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称“尧化
股份”）将按其持股比例提供同等条件借款。
●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟
矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次借款事宜需提交公
司股东会审议。
●特别风险提示：公司将密切关注桥沟矿业的经营情况、财务状况与偿债
能力，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、本次借款情况概述
公司全资子公司保康楚烽与尧化股份各持有桥沟矿业 50%股权，桥沟矿业
为保康楚烽的参股公司。为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探
转采工作，桥沟矿业拟向股东申请不超过 4,000 万元借款（可根据其实际需要
逐笔提供）。经与尧化股份协商一致，股东双方均同意按持股比例提供同等条
件借款，其中保康楚烽按照持股比例需向桥沟矿业提供不超过 2,000 万元人民
币借款，借款期限为 3 年，借款利率按照 5 年期以上 LPR 计算。桥沟矿业与公
司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。
二、本次借款对象的基本情况
（一）公司名称：保康县尧治河桥沟矿业有限公司
（二）成立日期：2010 年 4 月 13 日
（三）注册地址：湖北省保康县马良镇段江村
（四）统一社会信用代码：91420626553904931E
（五）法定代表人：黄强
（六）注册资本：10,000 万元人民币
（七）经营范围：磷矿石、重晶石加工、销售。（依法须经审批的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据湖北省国土资源厅出具的《湖北省保康县桥沟矿业矿区磷矿勘探报告》
评审意见书（鄂土资矿评【2017】060 号），桥沟磷矿探明磷矿资源储量 1.88
亿吨，磷矿平均品位约 23%，目前处于探转采阶段。
（八）关联关系说明：公司全资子公司保康楚烽持有桥沟矿业 50%股权，
桥沟矿业另一股东为尧化股份。桥沟矿业与公司不存在关联关系。
（九）
主要财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，
桥沟矿业总资产 34,131.94
万元，
净资产 5,963.40 万元，
资产负债率为 82.53%；
万元，净利润-1,595.41 万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，
桥沟矿业总资产 34,131.73 万元，
净资产 4,701.82
万元，资产负债率为 86.22%；2024 年 1-9 月实现营业收入 3.91 万元，净利润
-1,261.57 万元。（以上财务数据未经审计）
三、本次交易的目的和对公司的影响
本次借款旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进
而增强公司磷矿资源保障能力。本次借款是在不影响公司及保康楚烽正常经营
的情况下拟定的，桥沟矿业的另一股东尧化股份按持股比例提供同等条件借款，
同时本次借款将收取资金占用费，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司将密切关注桥沟矿
业的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
四、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。独立董事认为：公司全资子
公司保康楚烽向参股公司桥沟矿业提供借款，旨在保障桥沟矿业稳健发展，加
快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。同时，本次借
款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业另一股东尧化股份提供同等条件
借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形，也不会对公司及保康楚烽正常
运营带来不利影响。
（二）董事会审议情况
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的
议案》。本次交易不构成关联交易，桥沟矿业最近一期财务报表数据显示资产
负债率超过 70%，需提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议
案》。监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司全资子公司保康楚烽向
参股公司桥沟矿业提供借款，可以保证其稳健发展，加快推进下属磷矿探转采
项目进程；本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业的另一股东尧
化股份提供同等条件借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情
形；基于上述情况，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产
经营造成不利影响，同意本次借款事宜。
特此公告。
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