证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-048
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024
年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事
公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：2 票同意，2 票反对，1 票弃权。同意票数占总票数的 40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同
意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将
该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场
交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从
事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：2 票同意，2 票反对，1 票弃权。同意票数占总票数的 40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同
意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将
该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场
交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从
事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，2 票弃权。同意票数占总票数的 71.43%。
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理
水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织
架构详见附件 1。
董事陈立洲弃权理由：投资战略部没考虑进去，对公司经营发展考虑不足。
董事赵婷弃权理由：组织架构未设置战略投资部，战略布局不完整。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：
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