证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-071
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年
员发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知》。2024 年 12
月 30 日公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以非现
场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
同意追加公司及子公司与南京四维智联科技有限公司等相关主体日
常关联交易预计 9,000 万元。
关联董事程鹏先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2024 年度日常关联交易预计的
公告》
。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日
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