证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-073
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年
会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名，
董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公
司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案
营提质增效，同时推动重点项目投产见效，尽早释放项目投资效益，力争实现
营业收入 305 亿元。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其
子公司日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任
公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-075。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程
亚利回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及
其关联方日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有
限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-076。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通
过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建 10 万吨/年工业硅
项目的议案
详细内容见关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告，公告编号：临
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临
《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临
《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》
（2024 年 12 月修订）
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临
《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》
（2024 年 12 月修订）
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。详细内容见关于修
订《内部审计制度》的公告，公告编号：临 2024-080。
《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024 年 12 月修订）
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，
根据中国证监会 2024 年 11 月发布实施的《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理
制度》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
详细内容见关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知，公告编号：临
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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