证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-116
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式发出。
事孙宏斌因出差在外，采取通讯方式出席本次会议。4 名监事列席会议。
会议由董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
票反对，0 票弃权）
；
公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的
币 1,014,031,746 元，同意在回购注销完成后修订《龙建路桥股份有限
公司章程》相应条款。
同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述
用语，完善职工民主管理与劳动人事制度，修订《龙建路桥股份有限公
司章程》中的相应条款。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-117”号
临时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（11 票赞成，
；
评估报告》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
四、上网公告附件
《龙建路桥股份有限公司章程》
（待提交股东大会审议）
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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