证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-088
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意公司对募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态
的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事
项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合
金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）
核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人
民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万
元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额
为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并于2021年10月21日出具了苏公W2021B096号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项
账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机
构民生证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协
议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
合计 73,507.10 65,188.79
（二）截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“硬质合金制品建设
项目”、“牙轮钻头建设项目”及“研发中心项目”募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
计划使用募集 累计投入募集 募集资金累计
序号 项目名称
资金金额 资金金额 投入进度
注：1、硬质合金制品建设项目投入进度超过 100%的原因：公司将闲置的募集资金用于理财，
理财到期后产生的收益回归到该募集资金专户，公司将专户所产生的理财收益和银行存款利息一
并用于项目投资。
支付待置换资金。
度为 62.56%。
具体内容详见 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合
金工具股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募
资金新项目结项的公告》
。
（三）公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了超
募资金投资项目“精密零件建设项目”、
“潜孔钻具、扩孔器建设项目”结项，剩余超
募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年
份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超
募资金新项目结项的公告》《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用剩余超募资金
永久补充流动资金的公告》。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
公司结合募投项目当前实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更情
况下，公司经审慎研究，拟对募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的
时间进行调整，具体如下：
原计划项目达到预定 第一次延期项目达到 本次延期后项目达到
项目名称
可使用状态日期 预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
研发中心建设项目 2023 年 2024 年 12 月 2025 年 12 月
注：2024 年 4 月，
“研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期进行首次调整。具体详见
公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于部分募
投项目及新项目延期的公告》。
（二）本次部分募投项目延期的原因
截至本公告披露日，募投项目“研发中心建设项目”已完成大部分建设工作，但
由于该项目还需增加研发设备且安装后尚需进行设备调试，为保证募投项目建设目标
和项目质量，基于审慎性原则，公司拟将“研发中心建设项目”延期一年，预计于 2025
年年底之前结项。
公司将充分考虑当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，尽快完成
“研发中心建设项目”后续投入。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。
本次延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资
金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的
利益。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投资内
容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司发展规划。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经按规定履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规。该事项是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东
利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司部分募投项目延
期的核查意见》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
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