证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024
年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
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