证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-82 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第三
十五次会议于 2024 年 12 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会
议于 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳
先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席
会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对金健植物油（长沙）有限公司增资的
议案》
；
根据金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）
经营发展需要，为进一步加大对粮油产业资金的投入力度，优化长沙
植物油公司资产债务结构，提升其资本金规模，公司将以往来款转增
注册资本的方式向长沙植物油公司增资。如本次增资完成后，长沙植
物油公司的注册资本由人民币 3,000 万元增加至 9,247 万元，公司仍
持有长沙植物油公司 100%的股权。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-83 号的公告。
公司第九届董事会战略委员会 2024 年第四次会议对该议案进行
了审核，形成决议意见：1.本次公司以往来款转增金健植物油（长沙）
有限公司注册资本，是基于金健植物油（长沙）有限公司生产经营发
展的实际需要，有利于优化其财务指标，满足其开展业务必须的资金
需求，进一步增强其经营稳定性；同时也有利于为其引进战略投资者，
优化其股权结构，助推公司粮油食品加工主业板块的快速发展。2.
我们同意上述增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会
第三十五次会议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于签署投资意向协议暨关联交易的议案》
。
公司及全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟与关联方湖南
农发投资私募基金管理有限公司签订《投资意向协议》，引入其或其
作为管理人管理的基金作为长沙植物油公司的战略投资者，拟总投资
金额预计不超过人民币 12,000 万元，具体的投资估值、增资交易的
对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资相关各方根据尽职调
查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
公司第九届董事会独立董事 2024 年第十一次专门会议对该议案
进行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次签署的《投资意向协议》
为公司与关联方湖南农发投资私募基金管理有限公司双方合作意向
表达，旨在借助关联方资源为子公司引进战略投资者，优化其股权结
构。具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届
时由本次投资相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终
签订的增资协议的约定为准。本协议未设置具体权利义务，且不构成
任何承诺或保证。因此不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益
的情形。2.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第
三十五次会议审议。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》
、《公司
章程》和《公司关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龙阳先生
对该议案回避表决。
因本次签署的投资协议属于意向性协议，待根据后续实质性进展
情况再按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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