证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-077
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30；
网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
登记的议案》
《关于为全资子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子
公司担保的议案》
《关于提名公司第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
审议通过，提案内容详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
登记的公告》（公告编号：2024-072）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司
担保的公告》（公告编号：2024-074）、《关于特别分红预案的公告》（公告编号：
《关于变更监事及证券事务代表的公告》
（公告编号：2024-076）、
《第
六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（2）登记时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）
（上午 9：00-12：00，下午 14：
（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会
办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件 2。
远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电
子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公
室，邮编：100102，信函上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样。
传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
本公司不接受电话方式登记。
联系人：冯平、陈宏艳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件：
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正
藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及办理相关工商
变更登记的议案》
《关于为全资子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于公司及子公司开展票据池业务暨
为子公司担保的议案》
《关于提名公司第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东会结束
附注：
如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。
加盖单位印章。
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