证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-039
北京同仁堂股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于 2024
年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体
监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会
会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司全体董事及部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过了《关于与关联方签订<“同仁堂”品牌使用许可框架协议>
的议案》
公司及控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司、北京同仁堂商业投资
集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟与中国北京同仁堂（集团）有限责任公
司（以下简称同仁堂集团）分别签订《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》，协议
期限为三年。
监事会认为：公司董事会关于本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》
物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 2,000 万元；公
司拟向同仁堂集团及其附属企业出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，
年度租金合计不超过 500 万元。
监事会认为：公司董事会关于本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监事会
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