证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-051
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2024 年 12 月 27 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及
补选独立董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘
任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司助理总裁的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司助理总裁，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘
任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及
聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
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