航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-30 17:19:45
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证券代码:600391        证券简称:航发科技      编号:2024-047
         中国航发航空科技股份有限公司
        第八届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、本次董事会会议召开情况
   (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
   (二)会议通知和材料于2024年12月23日发出,外部董事通过邮
件等方式发出,内部董事直接递交。
   (三)会议于2024年12月30日上午,采用通讯表决方式召开。
   (四)会议应到董事9名,实到董事9名。
   二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:
   (一)通过了《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   《董事会授权管理办法》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)
               。
   (二)通过了《关于审议修订〈落实董事会职权相关制度〉的议
案》
   表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。
                    中国航发航空科技股份有限公司
                           董事会
                                          —1—

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