证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-060
江苏海力风电设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。
方式召开。
议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会
议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于募投项目“风电高端装备制造项目（一期）”已建设完毕并达到预定可
使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股
东的回报，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同时，
将首发募投项目“偿还银行贷款”、“补充流动资金”、“海上风电场大兆瓦配
套设备制造基地项目”专户内节余的金额（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）也一并永久补充流动资金。董事会同时提请股东大会一并授权公司经营管理
层全权办理上述事项。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议相关需要股东大会审议的议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司
监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，相应制订了本制度。
三、备查文件
特此公告。
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