齐峰新材: 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

来源:证券之星 2024-12-30 17:09:26
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证券代码:002521               证券简称:齐峰新材           公告编号:2024-044
 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的
                               公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、募集资金的基本情况
   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意
齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕
价格为每股 4.20 元,实际募集资金总额为 274,575,970.20 元,扣除本次发行费
用 ( 不 含 税 ) 人 民 币 4,165,010.98 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
资金 271,467,562.99 元已于 2024 年 11 月 29 日到账。
   上会会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司本次发行募集资金的到账情况
进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2024)第 14261 号)。
   二、募集资金存放和管理情况
   为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                      《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定,公司在中国银行淄博临淄支行开立了募集资金专项
账户(以下简称“专户”),并会同保荐人海通证券股份有限公司,与中国银行股
份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放
和使用实行专户管理。
   公司本次募集资金专户的开立情况如下:
 开户银行名称          银行账号            募集资金用途           账户状态
 中国银行股份有
                                年产 20 万吨特种纸
 限公司淄博临淄        211752306386                      本次注销
                                 项目(一期)
   支行
   三、本次募集资金专户注销情况
  截至本公告披露日,本次注销的募集资金专户的资金已按照相关规定使用完
毕。为便于账户管理,公司对募集资金专户进行注销,并将节余资金(包括利息
收入)转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》相关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资
金净额 1%的,可以豁免董事会、股东大会等审议程序,其使用情况应当在年度报
告中披露。根据上述规定,公司本次注销募集资金专户可豁免提交董事会审议,
亦无需保荐机构发表核查意见。
  公司已于 2024 年 12 月 27 日完成募集资金专户的注销手续,募集资金专户
注销前节余资金(包括利息收入)411,940.48 元已转入公司其他银行账户。上述
募集资金专户注销后,公司会同保荐人海通证券股份有限公司,与中国银行股份
有限公司淄博临淄支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  截止本公告日,公司募集资金已使用完毕,无募集资金专项账户。
  四、备查文件
  募集资金专户销户证明文件。
  特此公告。
                             齐峰新材料股份有限公司
                                  董事会
                           二○二四年十二月二十八日

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