证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-068
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方
式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽
销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在
公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期
财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、
合理，不存在损害上市公司利益的情形。因此，监事会一致同意增加公司及子公
司 2024 年度日常关联交易的议案。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公
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司根据实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实
施事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募
集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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