证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-068
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 30 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、
行政法规、部门规章及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等规定，制定了《深
圳市昌红科技股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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