证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-074
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 9：00 在公司会议厅召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了
本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案
本议案已经公司十届十次董事会审计委员会事前认可并同意提
交董事会。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关
联交易情况的公告》
（公告号：临 2024-075）。
二、关于《天津渤海化学股份有限公司 2025 年度投资计划》的
议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
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