广誉远: 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-30 17:05:19
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 证券代码:600771       证券简称:广誉远        编号:临 2024-043
               广誉远中药股份有限公司
         第八届董事会第十三次会议决议公告
                     特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以电话、
邮件及其他网络通讯方式发出通知,于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出
席董事 6 名,亲自出席董事 6 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长李晓军主持,经大会认真审议,通过了以下议案:
  一、
   《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
  二、
   《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
  三、
   《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
  四、
   《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
  五、
   《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《总裁工作细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
  六、
   《关于修订<信息披露事务管理办法>部分条款的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《信息披露事务管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站。
  七、
   《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见同日上海证券交易所网站。
  八、
   《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》
全文详见同日上海证券交易所网站。
  特此公告。
                               广誉远中药股份有限公司董事会
                                二○二四年十二月三十日

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