襄阳长源东谷实业股份有限公司
会议资料
二〇二五年一月
襄阳长源东谷实业股份有限公司
? 现场会议召开时间：
? 网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 9 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
? 会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
? 会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
? 会议主持人：
董事长李佐元先生
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络
投票结果；
六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
议案 1：
《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
各位股东：
根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，
公司母公司报表中可供分配利润为人民币 516,855,091.99 元。
根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的
可持续发展，经董事会审议，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。截至 2024 年 9
月 30 日，公司总股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配的已回购股票后
的股份数为 323,130,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,051,164.40 元
（含税）。2024 年前三季度公司现金分红占 2024 年前三季度归属于上市公司股
东的净利润比例为 19.38%。
本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。
本议案已经第五届董事会第五次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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